Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem prawnym w zakresie obsługi działalności faktoringowej.
# Dedykowany prawnik specjalista – adw. Bartosz Nadra
a) Procedura reklamacji dla firmy faktoringowej;
b) Ochrona danych osobowych – zapewnienie zgodności dokumentacji i produktów z RODO;
c) Instrukcja wewnętrzna – zasady podpisywania umowy, weksli, załączników;
d) AML (Anti-Money Laundering) – dostosowanie prawne faktora do zmieniających się regulacji AML, audyty dokumentacji AML;
e) Polityka ‘whistleblowingu’ – tj. anonimowego zgłaszania nadużyć;
f) Kodeks Antykorupcyjny i Kodeks Etyki;
g) Regulamin udzielania pełnomocnictw;
h) Regulamin monitoringu – poczty służbowej / pojazdów / telefonów komórkowych;
Udział w licznych konstrukcji prawnych przejęcia majątku podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, dokonując skutecznych przesunięć majątkowych przed wszczęciem procedur restrukturyzacyjnych.
Udział w licznych sporach sądowych mających u źródło faktoring, związanych z cesją, rękojmią oraz zapobieganiem próbom wyłudzeń faktoringowych, w tym licznych procesach zakończonych ugodami.
Opracowanie od podstaw dokumentacji faktoringowej dla spółki wchodzącej na rynek.
Opracowanie własnych, oryginalnych rozwiązań anty-fraudowych w dokumentacji faktoringowej oraz prowadzenie szkoleń i seminarium z tematyki oszustw faktoringowych.
Wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie oszustwa na szkodę firmy faktoringowej, zakończonego zawarciem ugody z oskarżonymi;