Faktoring

W czym możemy pomóc

1. Bieżąca obsługa prawna i wsparcie firmy faktoringowej (opinie, bieżące zapytania i konsultacje, aneksy do umów, porozumienia i negocjacje z dłużnikami, obsługa korporacyjna);
2. Stworzenie od podstaw, audyt i udoskonalanie dokumentacji prawnej firmy faktoringowej (z praktycznym uwzględnieniem orzecznictwa sądowego w sprawach faktoringowych);
3. Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom faktoringowym;
4. Windykacje zadłużenia faktorantów i odbiorców, w tym windykacja niestandardowa i kreatywna;
5. Spory sądowe (w tym dotyczące cesji wierzytelności, rękojmi, faktur korygujących);
6. Ustanawianie i zwalnianie zabezpieczeń wierzytelności;
7. Reprezentowanie pokrzywdzonej firmy faktoringowej w sprawach karnych;
8. Doskonalenie dokumentów drażliwych (np. zawiadomienie o cesji wierzytelności);
9. Codzienne wsparcie pracy działów ryzyka (raporty majątkowe, pozyskiwanie i analiza akt KRS; Rejestr Zastawów; badanie stanu nieruchomości; background check; inspekcja siedziby);
10. Reprezentacja faktora w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym spory związane z cesją wierzytelności w restrukturyzacji i upadłości;
11. Compliance:

a) Procedura reklamacji dla firmy faktoringowej;
b) Ochrona danych osobowych – zapewnienie zgodności dokumentacji i produktów z RODO;
c) Instrukcja wewnętrzna – zasady podpisywania umowy, weksli, załączników;
d) AML (Anti-Money Laundering) – dostosowanie prawne faktora do zmieniających się regulacji AML, audyty dokumentacji AML;
e) Polityka ‘whistleblowingu’ – tj. anonimowego zgłaszania nadużyć;
f) Kodeks Antykorupcyjny i Kodeks Etyki;
g) Regulamin udzielania pełnomocnictw;
h) Regulamin monitoringu – poczty służbowej / pojazdów / telefonów komórkowych;