W ramach Kancelarii Jaśkowiak Nadra Adwokaci prowadzę szkolenia i seminaria poświęcone tematyce oszustw faktoringowych oraz ich przeciwdziałaniu. Zleceniodawcami są firmy faktoringowe oraz departamenty faktoringowe banków. Uczestnikami są pracownicy zespołów – sprzedaży, operacyjnego, monitoringu ryzyka, prawnego, kontroli, audytu, utrzymania relacji itp. a także menedżerowie i kadra zarządzająca. Do tej pory przeszkoliłem m.in. 4 z 10 największych (pod względem obrotów faktoringowych) podmiotów faktoringowych w Polsce, uzyskując bardzo wysokie noty w ramach prowadzonych ankiet i rozmów po szkoleniowych. Chcesz zobaczyć referencje? Napisz do mnie.
Szkolenia są elementem systemu compliance, który powinien funkcjonować w każdej firmie faktoringowej. Ich celem jest poszerzenie wiedzy w temacie oszustw faktoringowych, zwiększenie świadomości, wyczulenie na sygnały potencjalnych działań przestępczych, zwiększenie umiejętności zapobiegania przestępstwom itp. Szkolenia cechują się wysoce praktycznym podejściem do tematyki oszustw faktoringowych.
Na szkoleniach omawiam m.in.:
- proces przygotowania spółki pod planowane oszustwo (zakup spółki, zmiany osobowe, nowa siedziba, wirtualne biuro, zmiany w KRS, wprowadzenie prezesa-słupa, budowanie wiarygodności itp.);
- możliwości wyłapywania w/w alertów przez zespół faktoringowy (nawet za pomocą darmowych narzędzi i rejestrów które omawiam);
- mechanizmy oszustw faktoringowych (w tym m.in. Oszustwo na fikcyjną fakturę; Oszustwo na dublowany faktoring; Oszustwo na anulowanie faktury; Oszustwo na rękojmię; Oszustwo na karuzelę; Oszustwo na zwolnienie cesji; Oszustwo na kradzieży tożsamości; Oszustwo dystrybucyjne);
- alerty świadczące o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (zachowania występujące na wszystkich etapach transakcji faktoringowej, w tym na etapie zawarcia umowy, zgłoszenia wierzytelności, fazie uśpienia);
- prawdziwe sprawy (case’y) oszustw faktoringowych które faktycznie miały miejsce, w tym popełnianych przez lub z udziałem osób, które z pozoru są dalekie od jakichkolwiek oskarżeń (duże sieci handlowe, majętni inwestorzy, świetnie prosperujące firmy), w swojej bazie posiadamy ponad 10 rozpracowanych case’ów;
- nowe tendencje kryminalne i mechanizmy oszustw,
- Problemy praktyczne występujące u danego faktora.
Jesienią 2020 roku rozpocząłem również szkolenia w formule on-line (w ramach dostosowania się do panującej sytuacji epidemiologicznej), które sprawdziły się bardzo dobrze, również dla 2 z 5 największych faktorów w Polsce. Szkolimy zgodnie z preferencjami faktora – najczęściej MS Teams / Skype dla Firm.
Dlaczego warto?
- Rzeczywista i praktyczna wiedza rzutująca na pracę wszystkich zespołów faktora wspierając komplementarne wykrywanie fraudów;
- Spełnienie wymogów compliance (+ certyfikaty szkoleniowe dla każdego z uczestników);
- Poprawa jakości komunikacji zespołów;
- Prezentacja prostych, szybkich sprawnych narzędzi pracy antyfraudowej;
- Zaktualizowanie wiedzy o aktualnych sposobach i mechanizmach fraudowych;
- Sprawnie i przyjemnie – również zdalnie, także w wariancie 2 dniowym (np. 2 dni po 3h) aby nie paraliżować pracy zespołów;
- Bogate, pragmatyczne doświadczenie prowadzącego i przejrzyście rozpracowane barwne i zapadające w pamięć case’y (z oryginalnymi nazwami :)).
Celem uzyskania oferty szkolenia oraz poglądowego planu szkolenia zachęcam do kontaktu. Na życzenie przedstawię również referencje i portfolio.