Oszustwa faktoringowe – szkolenia

W ramach Kancelarii Jaśkowiak Nadra Adwokaci prowadzę szkolenia i seminaria poświęcone tematyce oszustw faktoringowych oraz ich przeciwdziałaniu. Zleceniodawcami są firmy faktoringowe oraz departamenty faktoringowe banków. Uczestnikami są pracownicy zespołów – sprzedaży, operacyjnego, monitoringu ryzyka, prawnego, kontroli, audytu, utrzymania relacji itp. a także menedżerowie i kadra zarządzająca. Do tej pory przeszkoliłem m.in. 4 z 10 największych (pod względem obrotów faktoringowych) podmiotów faktoringowych w Polsce, uzyskując bardzo wysokie noty w ramach prowadzonych ankiet i rozmów po szkoleniowych. Chcesz zobaczyć referencje? Napisz do mnie.

Szkolenia są elementem systemu compliance, który powinien funkcjonować w każdej firmie faktoringowej. Ich celem jest poszerzenie wiedzy w temacie oszustw faktoringowych, zwiększenie świadomości, wyczulenie na sygnały potencjalnych działań przestępczych, zwiększenie umiejętności zapobiegania przestępstwom itp. Szkolenia cechują się wysoce praktycznym podejściem do tematyki oszustw faktoringowych.

Na szkoleniach omawiam m.in.:

• proces przygotowania spółki pod planowane oszustwo (zakup spółki, zmiany osobowe, nowa siedziba, wirtualne biuro, zmiany w KRS, wprowadzenie prezesa-słupa, budowanie wiarygodności itp.);
• możliwości wyłapywania w/w alertów przez zespół faktoringowy (nawet za pomocą darmowych narzędzi i rejestrów które omawiam);
• mechanizmy oszustw faktoringowych (w tym m.in. Oszustwo na fikcyjną fakturę; Oszustwo na dublowany faktoring; Oszustwo na anulowanie faktury; Oszustwo na rękojmię; Oszustwo na karuzelę; Oszustwo na zwolnienie cesji; Oszustwo na kradzieży tożsamości; Oszustwo dystrybucyjne);
• alerty świadczące o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (zachowania występujące na wszystkich etapach transakcji faktoringowej, w tym na etapie zawarcia umowy, zgłoszenia wierzytelności, fazie uśpienia);