Archiwa tagu: AML faktoring; przeciwdziałanie praniu faktoring; faktoring pranie pieniędzy; ustawa o przeciwdziałaniu praniu faktoring; ocena ryzyka faktoring; compliance officer faktoring;

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) a faktoring – nowa ustawa

Dnia 13.07.2018 roku weszła w życie zupełnie nowa ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (dalej: „Ustawa”). Celem nowych przepisów jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji UE w zakresie AML (Anti-Money Laundering). Branża faktoringowa już … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii compliance | Otagowano | Dodaj komentarz