Archiwum kategorii: compliance

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) a faktoring – nowa ustawa

Dnia 13.07.2018 roku weszła w życie zupełnie nowa ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (dalej: „Ustawa”). Celem nowych przepisów jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji UE w zakresie AML (Anti-Money Laundering). Branża faktoringowa już … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii compliance | Otagowano | Dodaj komentarz

Procedura reklamacji w firmie faktoringowej

Firma faktoringowa podlega pod przepisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej: „Ustawa”).

Zaszufladkowano do kategorii compliance | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Podsumowanie IX Międzynarodowego Kongresu Faktoringu – zmiany prawne

Za nami IX Międzynarodowy Kongres Faktoringu, zatem można pokusić się o jego podsumowanie. Z racji tematyki Bloga, podsumowanie będzie dotyczyło prawnych aspektów faktoringu – zarówno tych które pojawiły się na Kongresie jak i tych, na które nie starczyło czasu.

Zaszufladkowano do kategorii compliance, wydarzenia | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Oszustwa (przestępstwa) faktoringowe – podstawowe schematy i mechanizmy obronne

Przestępstwa faktoringowe to ‚temat rzeka’. Sam termin zaczyna już funkcjonować w obrocie prawnym – wystarczy dobrze śledzić orzecznictwo sądów – zwłaszcza wyroki wydawane w sprawach kwalifikowanych z art. 286 kodeksu karnego (np. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii compliance, Uncategorized | Otagowano , , , , , , , | 1 komentarz

2 miesiące do RODO – na co powinien zwrócić szczególną uwagę faktor wdrażając procedurę ochrony danych osobowych?

Dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać w Polsce nowe Rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO). Zostało zatem niewiele czasu na przygotowanie firmy do zmian wynikających z RODO.

Zaszufladkowano do kategorii compliance, RODO | Otagowano , , , , | 2 komentarze