Miesięczne archiwum: Listopad 2018

XIII Kongres Ryzyka a faktoring

Jesień to okres kongresów branżowych. W dniu 20.09.2018 r. odbył się IX Międzynarodowy Kongres Faktoringu, w dniu 24.10.2018 r.  IX Kongres Antyfraudowy, a w dniu 7.11.2018 r. XIII Kongres Ryzyka, czyli coroczne wydarzenie organizowane przez BIK, w którym wzięło udział … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii wydarzenia | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) a faktoring – nowa ustawa

Dnia 13.07.2018 roku weszła w życie zupełnie nowa ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (dalej: „Ustawa”). Celem nowych przepisów jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji UE w zakresie AML (Anti-Money Laundering). Branża faktoringowa już … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii compliance | Otagowano | Dodaj komentarz

Procedura reklamacji w firmie faktoringowej

Firma faktoringowa podlega pod przepisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej: „Ustawa”).

Zaszufladkowano do kategorii compliance | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz